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第三条 经营统计按下列程序与要领进行：
1。 确定经营统计种类；
2。 收集和利用统计资料；
3。 进行统计方面的计算与测定；
4。 编制统计表；
5。 送报统计表。
第四条 经营统计的责任者，由各部部长根据具体情况，在各自的责权范围内确定。同样，统计报表的完成时间，也由各部部长决定。
第二章 经营统计的种类
第五条
1。 经营统计分为一般统计与部门统计以及分科统计。
2。 一般统计为整个公司经营上用的统计；部门统计为经营各部门的统计；分科统计为各科室业务分工所用的统计。
第六条 一般统计按“一般统计表”（略）进行；部门统计按“部门统计表”（略）进行。如果有特别的需要，另行通知，按上级的布置与要求进行。
第七条 分科统计原则上由各科室或分事业部主管决定。但是，分科统计必须满足一般、部门统计上的要求，为一般、部门统计提供必要的数据。
第八条 一般统计的项目由常务董事在责权范围内确定；部门统计由各部门主管在责权范围内决定。
第三章 资料的收集与整理
第九条 由主管统计的各级领导共同议定统计的口径、统计的方面与范围，以及统计的方法等统计基准，如果要调整这些统计的基准，同样需要经过共同商议。
第十条 统计资料的收集，可采用下列方式，如购买公开发表的统计资料，接受各种赠予资料，借用各种实地调查资料，以及从各种报告中获取或提炼有关资料等等。
第十一条 在编制各种统计时，各主管经营统计的领导，可以提出申请，要求企业内有关部科提供必要的统计用资料，以及各种原始凭证、传票及记录。
第十二条
各部科有义务在确保企业及部科经营秘密的前提下，提供经营统计上所需要的资料。但是，有关人员在提供资料时，必须经过上级主管认可，未经同意，任何人不得擅自提供统计用资料。
第十三条 对经营统计各个环节资料，都必须设专人进行管理，如统计用资料的收集、统计资料的分析研究、统计报表制作等过程的所有资料，都必须妥善保管，不得疏漏。
第四章 统计的计算与测算
第十四条 为了准确计算或测算，常常需要运用公式；选用何类公式，以及使用何种公式，都必须经主管领导认可。
第十五条 必须以统计结果进行检验，包括检查“合计”及“差额”计算是否准确；“平均数”、“比率”或“比例”是否准确；特征分类、特征量与特征的内涵分析是否准确等等。
第五章 统计的表示方法
第十六条 统计的表示方法有三种，一是“图表”，二是“数量表”，三是“分析表”。
第十七条 根据统计分析的项目与内容，选择相应的表示方法。一旦统计表示方法被选定，原则上不再变动，按既定的表示方法编制统计报告。
第十八条 统计用纸的大小、纸张的质地等等，根据统计内容协商决定。
第六章 电脑的运用
第十九条 统计的资料收集、处理、计算、测算与结果等等，尽可能运用电脑进行。
第二十条 在希望运用电脑处理统计资料，或者运用电脑进行统计分析、输出统计结果时，可经本部科长认可，直接向计算机室提出申请，按计算机室的有关规定办理。
第二十一条 使用电脑的费用，按计算机室的内部计价基准执行，每月20日统一结算一次，月末交付。
第七章 送报与传阅
第二十二条 经营统计报表编制完毕之后，必须向主管部门作出报告并呈送有关统计报表；同时，送往各相关部门传阅。送报与传阅日期因统计项目而定。具体由编制统计报表的责任者确定。
第二十三条 凡送报的统计报表，不再返回原部科；传阅的统计报表，必须返回原部科。
第二十四条 凡接到送报与传阅统计报表的部科，都必须设立专门的登记簿作出登记，以表明本部科有关责任人员已经了解统计报表的内容。
执行部门： 责任人签名：
（4）公司文书管理办法。
制 度
公司文书管理办法
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、文书管理包含收取文件及制发文件两种。
二、外来文件包含公文、电报、传真资料等项。内部制发文件包含本公司内部文件和对外业务文件。
三、收文：
1。 外来文件收文由公司总务部收发室承办（直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文）。
2。 外来文件收文由公司总务部收发室承办（直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文）。
3。 内部制发文件收文时，由各部厂编号及填写“公文会签单”后，送收发室登记入“收发文登记簿”。
四、制发：
填写“发文呈批单”，编列文号，并填写“公文会签单”，注明本案应会签部门后送总公司收发室登记处理。
五、分文：
1。 收发室收文登记后，根据业务性质分送各有关部厂处理。
2。 。内部发文呈批单做收文登记后，根据文件内容性质分送有关单位会签处理。
六、会签：
1。 各单位收到需参与会签的呈批件时，须本着本单位的职责认真表达对本件草案的意见，并尽量提供相关资料供起草单位参考。
2。 公文会签后，再依“公文会签单”内所指定会签顺序，转送其他会签单位，若本单位为最后一个会签单位，则处理后将本呈批件转送秘书室处理。
七、审核：
秘书室根据各单位签办意见，汇总整理出一个结论（若各部厂意见不一致，需由秘书室居间协调送总经理核定）。
八、批示：
总经理或其他被授权批示者做最终的肯定、否定等批示，并签字。
九、执行：
1。 秘书室根据总经理批示内容将公文影印一份送执行单位办理，公文正本送收发室归档存查。
2。 需对外发文时，交由收发室打印、盖章、封装、寄发，呈批件原件和打印件二份归档存查。寄发文件前须填写“收发文登记簿。”
十、归档：
1。 任何签呈正本均需交由总务部（科）归档存查。
2。 若执行单位必须使用正本时，可暂时借出使用后归还，若正本必须寄出且无法取回，可存档复印件。
3。 存档文件普通件保存3年，机密文件保存10年，届时列表报准监销。
十一、公文机密等级及处理规定：
1。 普通件：公关方式处理。
2。 密件：须子公司部门领导人以上人员核阅处理。
3。 机密件：须公司部门或子公司领导人总经理级以上人员核阅处理。
4。 绝密件：须总经理级以上人员核阅处理。
5。 各级人员处理密件资料，须严守秘密。因泄密而造成损害，由泄密人员负责并接受处分。
6。 密件文件递送时，应以信封袋加密封装，寄件人及收件人拆阅时均须在登记簿上签名。
十二、公文处理时限：
1。 特急件：随到随办。
2。 急件：一天内处理完毕。
3。 普通件：三天内处理完毕。
4。 超过处理时限的文件，由秘书室催办。
5。 各级审核人员及会签人员均须在公文签呈上签名，并标示日期，以明确责任。
执行部门： 责任人签名：
（5）公司财产管理办法。
制 度
公司财产管理办法
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、为加强企业财产管理，减少浪费和损害，特制定本办法。
二、本公司固定财产分为四大类：
1。 办公交通设备：桌椅、公文柜、电话机、打字机、复印机、交通车……等。
2。 办公楼、厂房等建筑物。
3。 机器设备：压造设备、涂装设备、检验仪器、焊接设备、维修设备、输送设备等。
4。 原料及成品（该类在生产管理卷中另有规定）。
三、各部厂单位按照使用需要提出请购单或请购计划报上级核准后，交由总务部采购科办理采购。
四、采购品经验收合格后，即由采购单位填写“财产卡”交由总务处建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。
五、总务处每年需依折旧年限规定，摊提折旧额送会计部门列帐。
六、总务处每年12月底前需对公司财产盘点一次，核对财产数量，并由会计单位依盘亏、盘盈状况调整财产金额。
七、对无法继续使用的财产按规定办理报废，并以登报公开招标方式出售。
八、各项财产的使用说明书、质量保证书、权状等资料统一由总务处保管，使用单位可使用保管复印件。
九、各单位对所使用及保管的财产要定期保养、小心使用。财产发生损害时，查明责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分。
执行部门： 责任人签名：
3。人事管理制度。
（1）公司从业人员任用制度。
制 度
从业人员任用制度
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、从业人员的任用人数，应以所核定的“人员编制表”人数为限。其任用条件以“职位说明书”为依据，以便因事择人，使人与事合理配合。
二、各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。
三、各级人员任免程序如下：
1。 总经理、副